भारतीय मूल के कारोबारी को ब्रिटेन में धोखाधड़ी के आरोप में हुई जेल

February 16, 2023

लंदन: ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक व्यवसायी को कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवसायों को प्रदान की गई ब्याज मुक्त ऋण योजना का दुरुपयोग करने के लिए 12 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। स्टैनवेल के 58 वर्षीय कुलविंदर सिंह सिद्धू को 2020 में बाउंस बैक लोन वित्तीय सहायता योजना का दुरुपयोग करते हुए कंपनी और धोखाधड़ी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। दिवाला सेवा ने कहा, वह स्टैनवेल में स्थित एक ढुलाई कंपनी वेविलेन लिमिटेड के निदेशक हैं, जो 2010 से कारोबार कर रही है।

उन्होंने कहा, “किसी भी अन्य कंपनी निदेशकों को सार्वजनिक धन रखने की कोशिश करने के लिए अपने व्यवसाय को भंग करने का प्रलोभन दिया जा सकता है, जिसके वे हकदार नहीं हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वे एक लंबी जेल अवधि का जोखिम उठा रहे हैं।” 9 जून, 2020 को सिद्धू ने अपने व्यवसाय की ओर से अपने बैंक से 50 हजार पाउंड के बाउंस बैक लोन के लिए आवेदन किया। बाउंस बैक लोन योजना के तहत, महामारी से प्रभावित वास्तविक व्यवसाय अधिकतम 50,000 पाउंड तक का ब्याज-मुक्त करदाता-समर्थित ऋण ले सकते हैं।

कंपनी के बैंक खाते में ऋण का भुगतान किया गया था और 26 जून, 2020 को सिद्धू ने कंपनी हाउस के साथ कारोबार भंग करने के लिए कागजी कार्रवाई दायर की, प्राप्ति के दो दिनों के भीतर अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी। कंपनी को भंग करने के लिए स्ट्राइक-ऑफ आवेदन स्पष्ट था कि इच्छुक पार्टियों और लेनदारों, जैसे बकाया ऋण वाले बैंक को कंपनी को भंग करने के लिए आवेदन करने के सात दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। फॉर्म में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि इच्छुक पार्टियों को सूचित करने में विफलता एक आपराधिक अपराध है, लेकिन सिद्धू ने इन नियमों का पालन नहीं किया।

कंपनी को अक्टूबर 2020 में भंग कर दिया गया, और बाद में इन्सॉल्वेंसी सर्विस और क्रॉस-गवर्नमेंट काउंटर-फ्रॉड सिस्टम द्वारा संभावित बाउंस बैक लोन धोखाधड़ी के रूप में पहचान की गई। इन्सॉल्वेंसी सर्विस की जांच में पाया गया कि सिद्धू ने बाउंस बैक लोन एप्लिकेशन में कंपनी के टर्नओवर को धोखे से बढ़ा दिया था, और पैसे प्राप्त करने के दो दिनों के भीतर अपने बेटे और दूसरी कंपनी को फंड बांटने से पहले इसे अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिया था।

उन्हें पिछले साल दिसंबर में आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया, और इस साल 13 फरवरी को गिल्डफोर्ड क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई। अदालत ने 50,000 पाउंड की जब्ती का आदेश दिया, जिसका सिद्धू ने भुगतान कर दिया है। एक साल की जेल के अलावा उन्हें छह साल के लिए कंपनी के निदेशक के रूप में भी अयोग्य ठहराया गया है।