ईडी ने 800 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शाइन सिटी के मालिक के सहयोगी को किया गिरफ्तार

December 2, 2023

नई दिल्ली: ईडी ने कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के फरार मालिक के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने अभिषेक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश स्थित रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में फरार आरोपी रशीद नसीम को अपराध की आय को इकट्ठा करने, छुपाने और काले धन को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहा था।

ईडी ने कहा कि अभिषेक कुमार सिंह को गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नसीम और शाइन सिटी ग्रुप आॅफ कंपनीज के खिलाफ दर्ज की गई लगभग 250 एफआईआर पर आधारित है, जिसमें उन्होंने निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया और 800-1,000 करोड़ रुपये एकत्र किए, और अंतत धोखाधड़ी करके लोगों को धोखा दिया।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि ऐसे कई एजेंट थे जो निवेशकों को लुभाने के लिए कंपनी के लिए काम कर रहे थे, और अपराध की आय उत्पन्न करने में नसीम और शाइन सिटी की मदद की थी।

ईडी ने कहा, ’ईडी की जांच में पाया गया कि अपराध की आय विभिन्न अन्य कंपनियों और व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई थी। मुख्य एजेंटों में से एक सिंह ने अपराध की आय हासिल की और अपराध की आय को इकट्ठा करने, छुपाने और वैध बनाने में नसीम की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा था। ईडी ने कहा कि अभिषेक कुमार सिंह नसीम का विश्वासपात्र था और तलाशी व गिरफ्तारी के समय तक भी वह लगातार उसके और ग्राहकों के संपर्क में था।

अभिषेक कुमार सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश लखनऊ के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे 6 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है।

इससे पहले ईडी ने 25 नवंबर को शशि बाला नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अब तक तलाशी कार्रवाई के दौरान 128 करोड़ रुपये की संपत्ति और आपत्तिजनक दस्तावेजों का कलेक्शन जब्त किया है। मुख्य आरोपी नसीम फरार है।