नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कई साइबर अपराध मामलों की जाँच के सिलसिले में धन शोधन के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई और ओम राजेंद्र पांड्या को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को अहमदाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने इस मामले में आगे की जाँच के लिए उन्हें पाँच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।
ईडी सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत सूरत पुलिस के विशेष अभियान समूह द्वारा 15 अक्टूबर, 2024 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत शुरू की गई अपनी जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इस मामले में, ईडी ने कहा कि मकबूल डॉक्टर, उनके बेटे काशिफ मकबूल डॉक्टर और बासम मकबूल डॉक्टर, महेश देसाई, ओम राजेंद्र पांड्या और अन्य साथियों ने डिजिटल गिरफ्तारी, विदेशी मुद्रा व्यापार जैसे विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से भोले-भाले लोगों को धोखा दिया है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाया है।
ईडी ने कहा कि अब तक की गई जांच के अनुसार, आरोपी 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय (पीओसी) के धनशोधन में शामिल पाए गए हैं। (एएनआई)
ईडी ने कहा कि पीओसी को वैध बनाने की अपनी कार्यप्रणाली के तहत, आरोपियों ने अपराध की आय को एकत्रित करने और संचय करने के लिए अपने कर्मचारियों, सहयोगियों और किराए के लोगों के नाम पर बैंक खाते खोले और व्यवस्थित किए।
इसके अलावा, एजेंसी ने बताया कि बैंक खातों के संचालन के लिए, आरोपियों ने इसी तरह की कार्यप्रणाली का उपयोग करके पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड प्राप्त किए थे।
पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, ईडी ने आगे कहा कि यह भी पाया गया है कि इन आरोपियों ने नियामक जाँच से बचने के लिए विभिन्न ‘हवाला ऑपरेटरों’ के माध्यम से नकदी को क्रिप्टो करेंसी (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके पीओसी को वैध बनाया है।