श्रीनगरः सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने मेसर्स NCS शुगर्स लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स और अनजान सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कथित 105.44 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड के सिलसिले में 10 जगहों पर मिलकर तलाशी ली है। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक (PNB), चेन्नई की शिकायत के आधार पर CBI की बैंकिंग सिक्योरिटीज़ एंड फ्रॉड ब्रांच (BSFB), बेंगलुरु द्वारा केस दर्ज करने के बाद की गई है।
CBI के मुताबिक, आरोपियों पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट, प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल और जालसाजी जैसे अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया है, जिससे पंजाब नेशनल बैंक को कथित तौर पर ₹105.44 करोड़ का गलत नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने क्रेडिट फैसिलिटी हासिल करने के लिए लोन देने वाले बैंक को नकली डॉक्यूमेंट्स असली दिखाकर जमा किए।
लोन लेने के बाद, उन्होंने कथित तौर पर फंड का इस्तेमाल अपने बिजनेस के मकसद के लिए करने के बजाय उसे दूसरी जगह इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल किया। कंपनी ने बाद में पेमेंट नहीं किया, जिससे बैंक को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। CBI टीमों ने कंपनी की फैक्ट्री, रजिस्टर्ड ऑफिस और हैदराबाद, विजयनगरम और काकीनाडा में इसके डायरेक्टर्स के घरों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान, जांच करने वालों ने आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइस और जांच के लिए ज़रूरी माने जाने वाले दूसरे सबूत बरामद किए और ज़ब्त किए।
एजेंसी ने कहा कि ज़ब्त किए गए सामान की जांच की जा रही है ताकि कथित क्रिमिनल साज़िश की पूरी हद का पता लगाया जा सके, फंड के डायवर्जन और मूवमेंट का पता लगाया जा सके, और मामले से जुड़े सभी सरकारी कर्मचारियों सहित इसमें शामिल सभी लोगों की खास भूमिकाओं की पहचान की जा सके। CBI ने कहा है कि आगे की जांच चल रही है।
📍 Location: Srinagar (Srinagar)