J&K: पुलिस ने 209 करोड़ रुपये के ऑनलाइन निवेश घोटाले का भंडाफोड़ कर MBBS डॉक्टर सहित नौ लोग किया गिरफ्तार

February 16, 2026

गंदेरबल (जम्मू और कश्मीर): जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक “ट्रांसनेशनल मल्टी-करोड़ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम” का भंडाफोड़ किया है और नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सफापोरा गंदेरबल के रहने वाले फिरदौस अहमद मीर की शिकायत के आधार पर, गंदेरबल पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन धोखेबाजों के एक गैंग द्वारा पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए FIR दर्ज की गई थी।

J-K पुलिस की एक रिलीज़ के मुताबिक, SSP गंदेरबल खलील अहमद पोसवाल ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई और टीम में संबंधित सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को शामिल किया।

पुलिस की सस्पेक्ट्स की गिरफ्तारी, घरों की तलाशी, बैंकों और दूसरे डिपार्टमेंट्स से रिकॉर्ड इकट्ठा करने की कड़ी कोशिशों से पता चला कि सोशल मीडिया पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट्स हैं “जो लालच देकर आम जनता को धोखा देती हैं/धोखा देती हैं”।

पुलिस ने कहा, “जब पीड़ित कॉइन ट्रेडिंग के नकली प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो उनकी रकम बडगाम, श्रीनगर, गंदेरबल, बारामूला और कई दूसरी जगहों के लोगों के लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।”

पुलिस ने कहा कि ऐसे अकाउंट धोखेबाजों के कंट्रोल में थे, जो इन्वेस्ट की गई रकम को तुरंत जम्मू-कश्मीर के बाहर दूसरे अकाउंट में कई लेयरिंग के ज़रिए और देश के बाहर भी ट्रांसफर कर देते थे, ताकि पैसे के ट्रेल का पता न चल सके।

रिलीज़ में कहा गया है कि पूरे नेक्सस के मेन हैंडलर की पहचान हरियाणा के रहने वाले एकांत योगदत्त उर्फ ​​डॉ. मॉर्फिन के तौर पर हुई है, “जिसने फिलीपींस में MBBS की डिग्री करते समय ये टेक्नीक सीखी थीं और उसके चीनी नागरिकों के साथ कई लिंक हैं।”

पुलिस ने कहा कि मेन टीम लीडर ने कुछ लोकल शरारती लोगों के साथ साज़िश रची, जो रीजनल हेड और अकाउंट मोबिलाइज़र के तौर पर काम करते थे।

पुलिस ने कहा कि ये लोकल लेवल के फ्रॉड करने वाले गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले अकाउंट होल्डर्स से हर महीने 8000-10000 रुपये देने का वादा करके उनके अकाउंट और ATM कार्ड लेने के लिए संपर्क करते थे। रिलीज़ में कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आई है, जो अकाउंट के QR कोड देने में शामिल हैं, जिन्हें नकली वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

रिलीज़ में कहा गया है, “इन फ्रॉड करने वालों ने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप बनाए हैं जहाँ वे रेगुलर नए QR कोड अपलोड करते हैं। जब ऐसे अकाउंट में भारी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो शिकायत मिलने पर, देश भर की साइबर यूनिट ऐसे अकाउंट फ्रीज़ कर देती हैं, लेकिन फ्रॉड करने वाले तुरंत नए QR कोड अपलोड कर देते हैं।”

पुलिस ने कहा कि उन्होंने 835 अकाउंट की डिटेल्स इकट्ठा की हैं और 290 अकाउंट के ट्रांज़ैक्शन वेरिफाई किए हैं, जिसमें पूरे भारत में अलग-अलग इन्वेस्टर्स से 209 करोड़ रुपये मिले हैं, और पूरी तरह वेरिफिकेशन के बाद, यह रकम 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने की संभावना है।

“मुख्य आरोपी, एकांत योगदत्त को गंदेरबल पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर चीन से लौटते समय गिरफ्तार किया। बाकी आठ आरोपी कश्मीर इलाके के अलग-अलग हिस्सों से हैं। पैसे के लेन-देन का पता लगाने और आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए आगे की जांच की जा रही है,” रिलीज़ में कहा गया है।

पुलिस ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि वे भारी रिटर्न का वादा करने वाली नकली वेबसाइटों के झांसे में न आएं, और साथ ही किसी भी व्यक्ति को थोड़े से पैसे के बदले अपना बैंक अकाउंट किराए पर न दें। पीड़ित/पीड़ित व्यक्ति cybercrime.gov.in पोर्टल और टोलफ्री नंबर 1039 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।