नेशनल डेस्कः असम पुलिस ने सोनितपुर जिले से एक महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के शक में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई बैंक खातों में संदिग्ध विदेशी लेन-देन का पता चलने के बाद यह कार्रवाई की। ज्योतिका कलिता, जिसने कथित तौर पर दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी की थी, को 5 दिसंबर को उसके भाई समेत चार अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को उसके कई बैंक खातों में बड़ी मात्रा में विदेशी फंड के सबूत मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उससे विदेशी स्रोतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के शक में पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दुबई में काम करने वाली ज्योतिका ने पाकिस्तानी नागरिक रमजान मुहम्मद से गुपचुप तरीके से शादी की थी। उसके परिवार ने शादी की पुष्टि की है।
पुलिस ने उसे एक दुश्मन देश का निवासी बताया और कहा कि शादी से पहले वह बिज़नेस के सिलसिले में दुबई गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि उसने अवैध रूप से फर्जी खातों के ज़रिए बड़ी रकम भेजी और मॉरीशस, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स से सीधे संबंध थे, जो इन नेटवर्क का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर के लिए करते थे।
उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ज्योतिका से जुड़े 17 बैंक खाते ज़ब्त किए हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में पैसे जमा थे। 44 ATM कार्ड और कई चेक बुक भी ज़ब्त किए गए हैं।