अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ऑपरेशन चक्र- II शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में संगठित साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों के बुनियादी ढांचे का मुकाबला करना और उन्हें नष्ट करना है। यह ऑपरेशन निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया था।
राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के दौरान, सीबीआई ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में 76 स्थानों पर पांच अलग-अलग मामलों में गहन तलाशी ली।
ऑपरेशन चक्र-II के मद्देनजर, 32 मोबाइल फोन, 48 लैपटॉप/हार्ड डिस्क, दो सर्वर की तस्वीरें, 33 सिम कार्ड और पेन ड्राइव जब्त कर लिए गए और कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। सीबीआई ने 15 ईमेल खातों के ढेर को भी जब्त कर लिया, जिससे आरोपियों द्वारा रचे गए धोखे के जटिल जाल का पता चला।
ऑपरेशन चक्र-II के तहत लक्षित मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहायता धोखाधड़ी घोटाले के दो मामले सामने आए। इन मामलों में, आरोपियों ने एक वैश्विक आईटी प्रमुख और एक ऑनलाइन प्रौद्योगिकी-संचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले बहुराष्ट्रीय निगम का प्रतिरूपण किया। 5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कई कॉल सेंटर संचालित करने वाले आरोपी, तकनीकी सहायता प्रतिनिधियों के रूप में भेष बदलकर व्यवस्थित रूप से विदेशी नागरिकों को शिकार बनाते थे। यह आरोप लगाया गया था कि इन केंद्रों से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियां पिछले पांच वर्षों से जारी थीं, अपराधियों ने अवैध रूप से अर्जित धन की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे और चैनलों को नियोजित किया था। आगे आरोप लगाया गया कि कई घोटालेबाज समूह पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों में इन कॉल सेंटरों को चलाने में शामिल थे और दो प्रसिद्ध बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के तकनीकी सहायता प्रतिनिधियों का रूप धारण करके विदेशी नागरिकों को धोखा दे रहे थे। इन घोटालेबाजों ने कथित तौर पर इन प्रतिष्ठित तकनीकी कंपनियों के लिए ग्राहक सहायता एजेंट के रूप में खुद को पेश किया था। यह भी आरोप लगाया गया कि ये घोटालेबाज इंटरनेट पॉप-अप संदेशों के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करेंगे, जो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों (शिकायतकर्ताओं) के सुरक्षा अलर्ट के रूप में गलत प्रतीत होते थे। पॉप-अप संदेशों में धोखाधड़ी से दावा किया गया कि उपभोक्ता के कंप्यूटर में विभिन्न तकनीकी समस्याएं थीं। जालसाज वैश्विक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (शिकायतकर्ता) वाली उक्त एमएनसी की विभिन्न फर्जी सदस्यताएं बेचते/बढ़ाते हैं। एक टोल-फ्री नंबर दिया जाएगा, जहां पीड़ित संपर्क करेगा और कॉल उनके (आरोपियों के) ई-कॉल सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद ये कंपनियां पीड़ित के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेती थीं और पीड़ित को गैर-मौजूदा समस्याओं की उपस्थिति के बारे में समझाती थीं और फिर कथित तौर पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों (शिकायतकर्ताओं) की नकल करके अनावश्यक सेवाओं के लिए उन्हें सैकड़ों डॉलर का भुगतान करती थीं। पीड़ित मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि से हैं। उक्त आरोपों पर 08 निजी कंपनियों और अन्य के खिलाफ शिकायतों पर ये दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।
इसके अलावा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-इंडिया) की महत्वपूर्ण जानकारी से प्रेरित ऑपरेशन चक्र-II ने एक परिष्कृत क्रिप्टो-मुद्रा धोखाधड़ी ऑपरेशन को तोड़ दिया। फर्जी क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन की आड़ में इस दुस्साहसिक योजना ने कथित तौर पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। भारतीय पीड़ितों को 100 करोड़ रु. न्याय के लिए सीबीआई की निरंतर खोज यह सुनिश्चित करती है कि इस निंदनीय कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि धोखेबाजों ने एक काल्पनिक क्रिप्टोकरेंसी टोकन विकसित किया, जो निवेशकों को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी खनन में निवेश से पर्याप्त रिटर्न के वादे के साथ लुभाता है। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी क्रिप्टो टेक्नोलॉजिस्ट की छवि का उपयोग करके एक वेबसाइट बनाई, निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि उनके धन का उपयोग खनन मशीनें खरीदने के लिए किया जाएगा। कथित तौर पर खनन की गई क्रिप्टोकरेंसी से उत्पन्न मुनाफा निवेशकों के बीच वितरित किया जाएगा। ऐप अगस्त 2021 तक संचालित हुआ, इस दौरान बिना सोचे-समझे भारतीय नागरिकों ने ऐप में एकीकृत विभिन्न भुगतान गेटवे और एग्रीगेटर्स के माध्यम से निवेश किया। प्रारंभ में, निवेशकों को उनका विश्वास हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिटर्न दिया गया था, लेकिन अगस्त 2021 के बाद सभी भुगतान बंद हो गए। आरोपियों ने कथित तौर पर लगभग रु। भुगतान एग्रीगेटर की सेवाओं के माध्यम से 168.75 करोड़ (लगभग), निवेशकों को वित्तीय संकट में छोड़ दिया गया। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि जालसाजों ने अपने पीड़ितों को धोखा देने के लिए समर्पित एप्लिकेशन भी विकसित किए। जांच के दौरान, 150 खातों की पहचान की गई, जिनमें 46 शेल कंपनियों, 42 प्रोपराइटरशिप फर्मों और 50 व्यक्तिगत खातों के खाते शामिल थे, जो जनता से धन इकट्ठा करने, प्राप्त धन को वैध बनाने और उन्हें अंतिम लाभार्थियों को हस्तांतरित करने के लिए माध्यम के रूप में काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश धनराशि कथित तौर पर निष्क्रिय शेल कंपनियों और व्यक्तिगत बचत और चालू खातों के माध्यम से भेजी गई थी। यह मामला दो निजी कंपनियों, उनके निदेशकों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था।
ऑपरेशन चक्र- II के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन अपराधियों को खत्म करने के लिए व्यापक कार्रवाई के लिए पहचाने गए पीड़ितों, शेल कंपनियों, पहचाने गए धन खच्चरों, अपराध की पहचान की गई आय, सह-अभियुक्तों / सहायक तत्वों के विवरण के बारे में सूचित किया जा रहा है। नेटवर्क. सीबीआई अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग की भावना से मिलकर काम कर रही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई), साइबर अपराध निदेशालय और इंटरपोल के आईएफसीएसीसी, यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए), सिंगापुर पुलिस शामिल हैं। जर्मनी की फ़ोर्स और बीकेए को आगे के सुरागों की सूचना देनी है।
इससे पहले, 2022 में, सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र शुरू किया था, जो संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क से निपटने और उन्हें नष्ट करने के लिए एक इंटरपोल सहायता प्राप्त वैश्विक कार्रवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में स्थित पीड़ितों, आरोपियों, संदिग्धों, साजिशकर्ताओं के साथ संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों के तेजी से अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के लिए विश्व स्तर पर समन्वित कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इन तेजी से परिष्कृत अपराधों में प्रतिरूपण घोटाले, मेल घोटाले, फ़िशिंग घोटाले, रोमांस घोटाले, लॉटरी घोटाले आदि जैसे अपराध शामिल हैं। बड़ी संख्या में निर्दोष पीड़ित ऐसे घोटालेबाजों के हाथों भारी रकम खो देते हैं। इन संगठित अपराधियों के पास वैश्विक पदचिह्न हैं और वे डेटा हार्वेस्टिंग, अनुकूलित संदेश, मनी म्यूल्स, रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर, ऑपरेशन के कॉल सेंटर मॉडल आदि सहित उन्नत तकनीकों को तैनात करते हैं।