नई दिल्ली [भारत]: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने नई दिल्ली में उद्योगपति अनिल अंबानी से रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) के खिलाफ 2929.05 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में पूछताछ की।
गुरुवार को CBI द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, अनिल अंबानी को शुक्रवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद की गई है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपी अनिल डी. अंबानी गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और उनसे लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की गई। बयान में आगे कहा गया है कि आगे की पूछताछ के लिए, आरोपी को कल भी जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।
यह आपराधिक मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अनिल डी. अंबानी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों (जिनमें अज्ञात सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं) के खिलाफ 18 अगस्त, 2025 को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। SBI 11 बैंकों के समूह (कंसोर्टियम) का मुख्य बैंक है, जिनमें बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, ई-कॉर्पोरेशन बैंक, केनरा बैंक, ई-सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड और ई-ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स शामिल हैं।
यह शिकायत एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2013-17 की अवधि के दौरान समूह की विभिन्न संस्थाओं के बीच आपस में जुड़ी हुई और घुमावदार लेन-देन के ज़रिए ऋण राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और हेरफेर किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुल 19694.33 करोड़ रुपये के ऋण में से SBI को 2929.05 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।
जांच एजेंसी के अनुसार, CBI को मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज होने के बाद, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, UCO बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, IDBI बैंक और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र से भी अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अलावा, 24 फरवरी को बैंक ऑफ़ बड़ौदा से मिली एक शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को M/s Reliance Communications Limited, अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ़, जिनमें कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, एक और मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में e-Dena Bank और e-Vijaya Bank से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
साथ ही, 2 फरवरी को Punjab National Bank से मिली एक शिकायत के आधार पर 5 मार्च को M/s Reliance Communications Limited, उसके निदेशकों अनिल अंबानी, मंजरी अशोक काकर और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ़, जिनमें कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, एक और मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में e-United Bank of India से जुड़ा मामला भी शामिल है।
प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि CBI ने मुंबई में CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त किए और 23 अगस्त, 2025 को M/s Reliance Communications Limited के दो दफ़्तरी परिसरों और अनिल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। ये सभी स्थान मुंबई में स्थित हैं। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए।