नई दिल्ली: अधिकारियों ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हुए हालिया फ्रॉड के संबंध में चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में 19 जगहों पर तलाशी ली।
ये छापे चंडीगढ़, हरियाणा के गुरुग्राम और पंजाब के मोहाली में मारे गए।
ये तलाशी मनी ट्रेल और क्राइम से हुई कमाई का पता लगाने के लिए चल रही है, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के बैंक अकाउंट से लगभग 590 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। ED का चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस यह सर्च ऑपरेशन कर रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि 590 करोड़ रुपये का फंड हरियाणा सरकार की अलग-अलग सरकारी एजेंसियों ने IDFC फर्स्ट बैंक में जमा किया था।
“इन पैसों को फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करने के बजाय, अलग-अलग आरोपियों ने अपने पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है।”
इस केस में की गई जांच के आधार पर, अधिकारियों ने कहा कि उन अलग-अलग बिज़नेस कंपनियों में तलाशी ली जा रही है, जिन्होंने मुख्य आरोपियों, पुराने बैंक अधिकारियों, स्कैम के कुछ फ़ायदों के लिए और रियल एस्टेट एजेंटों को अकोमोडेशन एंट्री दी हैं, जहाँ क्राइम की कमाई को खर्च किया गया है।
अधिकारियों ने कहा, “शुरुआती जांच से पता चला है कि अलग-अलग शेल कंपनियों और छोटी ज्वेलरी कंपनियों को बहुत सारा पैसा ट्रांसफर किया गया है। यह पैसा अलग-अलग शेल कंपनियों के ज़रिए भेजा गया और बड़े ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए लेयर किया गया और आखिर में सोना खरीदने और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आड़ में निकाल लिया गया।”
मनी ट्रायल में काफ़ी कैश निकालने का भी मामला सामने आया है। अधिकारियों ने कहा कि चंडीगढ़ के एक होटल मालिक विक्रम वाधवा का नाम भी इस केस में शामिल है, जो स्कैम की खबर सामने आने के बाद से फरार है।
वह ट्राइसिटी में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में भी शामिल है।