ED ने पंजाब और दिल्ली में PACL मामले में 50,46.91 करोड़ रुपये की 126 संपत्तियां कुर्क कीं

March 20, 2026

नई दिल्ली: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों द्वारा चलाई जा रही एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े बड़े पैमाने पर कथित फाइनेंशियल फ्रॉड की चल रही जांच के सिलसिले में पंजाब और दिल्ली में मौजूद 5046.91 करोड़ रुपये की 126 अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं।

अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ की पहचान इन्वेस्टर फंड से हासिल की गई प्रॉपर्टीज़ के तौर पर हुई है, जो क्राइम से हुई कमाई है।

इस अटैचमेंट के साथ, ED ने अब तक PACL और उससे जुड़ी कंपनियों और लोगों की भारत और विदेश में मौजूद एसेट्स समेत लगभग 22,656.91 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं।

ED ने कहा कि उसके दिल्ली ज़ोनल ऑफिस ने इन प्रॉपर्टीज़ को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत अटैच किया है। यह जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), नई दिल्ली द्वारा इंडियन पीनल कोड, 1860 के सेक्शन 120-B और 420 के तहत 19 फरवरी, 2014 को दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी।

ED ने कहा कि FIR सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार दर्ज की गई थी। इसके बाद, CBI ने गैर-कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने में उनकी भूमिका के लिए 33 आरोपियों, जिनमें लोग और कंपनियां शामिल हैं, के खिलाफ एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की।
चार्जशीट के अनुसार, ED ने एक बयान में कहा, आरोपी एंटिटीज़ और लोगों ने खेती की ज़मीन की बिक्री और डेवलपमेंट के बहाने पूरे भारत में लाखों इन्वेस्टर्स से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करके एक बड़ी गैर-कानूनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई। फेडरल जांच एजेंसी ने कहा, “इन्वेस्टर्स को कैश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान के तहत इन्वेस्ट करने के लिए लुभाया गया, और उनसे एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गुमराह करने वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए गए। ज़्यादातर मामलों में, ज़मीन कभी डिलीवर नहीं हुई, और इन्वेस्टर्स को लगभग 48,000 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।”

“इस स्कीम में फ्रॉड को छिपाने और गलत तरीके से फायदा कमाने के लिए कई फ्रंट एंटिटी और रिवर्स सेल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया था।”

FIR रजिस्टर होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी, 2016 के ऑर्डर में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को PACL द्वारा खरीदी गई जमीन को बेचने और बिक्री से मिली रकम को इन्वेस्टर्स में बांटने के लिए भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया।

हालांकि, ED ने कहा कि आगे की जांच में PACL की संपत्ति का लगातार गैर-कानूनी इस्तेमाल सामने आया, जिसके कारण पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन, जयपुर और अट्टीबेले पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु ने इन्वेस्टर्स के फंड का इस्तेमाल करके हासिल की गई जमीन की गैर-कानूनी बिक्री, अतिक्रमण और गलत इस्तेमाल के लिए तीन और FIR रजिस्टर कीं।

कहा जाता है कि इन मामलों में की गई तलाशी में दोषी ठहराने वाली चीजें जब्त की गईं, जिनमें खाली सेल डीड, साइन की हुई चेक बुक और पहचान के दस्तावेज शामिल हैं, जो अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने और उसे ठिकाने लगाने की सिस्टमैटिक कोशिशों का संकेत देते हैं।

ED ने 2016 में एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की और 2018 में एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में चार सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट कीं, जो क्राइम से मिले पैसे को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल अलग-अलग आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ थीं।

स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने अब तक फाइल की गई सभी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर संज्ञान लिया है।