Tag: ED Action

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मुंबई और गुजरात में कई जगहों पर छापा मारा। यह छापेमारी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर बैंक खाते खुलवाने के मामले में की गई है। सिराज अहमद पर आरोप है कि उस ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दस्तावेजों के सहारे बैंक खाते खुलवाए और इसके.

तरनतारन। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत पंजाब में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार सतकार सिंह उर्फ ​​लाडी को तरनतारन जिले से उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ छापेमारी के चलते पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया गया है। मनी.

रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 32 करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद होने के मामले में झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और लाल के घरेलू सहायक को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि रातभर की गई पूछताछ के बाद दोनों.

रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार सुबह रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव कुमार और कई अन्य के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। संजीव कुमार के घर काम करने वाले एक व्यक्ति के घर से करोड़ों की नगदी बरामद हुई है। खबर है कि यह रकम 25 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती.

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को हरियाणा तथा राजस्थान में कई स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच के तहत दो राज्यों में.

नई दिल्लीः राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने ‘नेशनल हेराल्ड’ के स्वामित्व वाली कंपनी की संपत्तियां कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि यह राजनीति में नया निचला स्तर है। कांग्रेस के पूर्व नेता सिब्बल ने यह आरोप भी लगाया कि जांच एजेंसी कुछ ‘शक्तियों’ के इशारे.