ED ने 300 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट का किया भंडाफोड़, हिरासत में 5 लोग

September 6, 2023

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट चलाने के आरोप में सीओएफईपीओएसए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पांच लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान वी.एस. सुरेश बाबू, ए.के. शाजी उर्फ पायसम शाजी, मोहम्मद शिबू, मोहम्मद शिजू और सिराज वी एसाखान के रूप में की गई है, जो सभी केरल के निवासी हैं।

ईडी का मामला इस जांच पर आधारित है कि ये व्यक्ति पिछले कई वर्षों से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन में 300 करोड़ रुपये से अधिक के उच्च मात्रा वाले अंतरराष्ट्रीय हवाला संचालन में शामिल थे। ईडी ने राज्य में हवाला ऑपरेटरों की जांच के तहत 19 जून को केरल में 14 स्थानों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी उन संस्थाओं के खिलाफ की गई जो कथित तौर पर विदेशी मुद्रा विनिमय, उपहार की दुकानों, आभूषण की दुकानों और रेडीमेड परिधान की दुकानों आदि की आड़ में हवाला लेनदेन कर रहे थे। तलाशी के दौरान 15 से अधिक देशों की मिश्रित विदेशी मुद्राएं और 4 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। यह स्थापित किया गया था कि संदिग्ध केवाईसी या बिल जारी किए बिना अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में लिप्त थे।