नई दिल्ली [भारत]: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी एंटिटीज़ द्वारा चलाई जा रही एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड की अपनी चल रही जांच के सिलसिले में 10,021.46 करोड़ रुपये की 247 अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनली अटैच किया है। यह प्रॉपर्टीज़ की कीमत और संख्या के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी सिंगल प्रोविजनल अटैचमेंट है।
अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ पंजाब के SAS नगर, रूपनगर, ज़ीरकपुर और मोहाली में हैं। इन एसेट्स को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रोविज़न्स के तहत अटैच किया गया था। ED ने कहा कि इन 247 अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ की पहचान इन्वेस्टर फंड्स से हासिल की गई थी, जो क्राइम से हुई कमाई है। इस अटैचमेंट के साथ, ED ने अब तक लगभग 17,610 करोड़ रुपये की चल और अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं, जिसमें भारत और विदेश में मौजूद एसेट्स शामिल हैं।
ED के एक अधिकारी के अनुसार, यह प्रॉपर्टीज़ की कीमत और संख्या के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी सिंगल प्रोविजनल अटैचमेंट है।
ED के दिल्ली ज़ोनल ऑफिस-II ने 19 फरवरी, 2014 की FIR के बाद हुई जांच के आधार पर 247 अचल प्रॉपर्टीज़ अटैच कीं। FIR को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), नई दिल्ली ने इंडियन पीनल कोड, 1860 के सेक्शन 120-B और 420 के तहत रजिस्टर किया था। FIR सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार रजिस्टर की गई थी।
इसके बाद, CBI ने 33 आरोपियों के खिलाफ़ एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, जिसमें गैर-कानूनी इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने में उनकी भूमिका के लिए लोग और कंपनियाँ शामिल थीं।
CBI चार्जशीट के अनुसार, आरोपी एंटिटीज़ और लोगों ने खेती की ज़मीन की बिक्री और डेवलपमेंट के बहाने पूरे भारत में लाखों इन्वेस्टर्स से 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी करके एक बड़ी गैर-कानूनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई।
ED ने कहा कि इन्वेस्टर्स को कैश-डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट-पेमेंट प्लान के तहत इन्वेस्ट करने के लिए लुभाया गया और उनसे एग्रीमेंट, पावर ऑफ़ अटॉर्नी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स सहित गुमराह करने वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाए गए।
ED ने कहा कि ज़्यादातर मामलों में ज़मीन कभी डिलीवर ही नहीं हुई, और इन्वेस्टर्स को लगभग 48,000 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। “इस स्कीम में फ्रॉड को छिपाने और गलत तरीके से फ़ायदा कमाने के लिए कई फ्रंट एंटिटीज़ और रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन का इस्तेमाल किया गया था।”
FIR रजिस्टर होने के बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी, 2016 के ऑर्डर के ज़रिए SEBI को PACL द्वारा खरीदी गई ज़मीन को बेचने और बिक्री से मिली रकम को इन्वेस्टर्स में बांटने के लिए भारत के पूर्व चीफ़ जस्टिस, जस्टिस आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया।
हालांकि, ED ने कहा कि आगे की जांच में PACL की संपत्ति का लगातार गैर-कानूनी इस्तेमाल सामने आया, जिसके कारण पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन, जयपुर और अट्टीबेले पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु ने इन्वेस्टर्स के पैसे से हासिल की गई ज़मीन की गैर-कानूनी बिक्री, कब्ज़ा और गलत इस्तेमाल के लिए तीन और FIR रजिस्टर कीं।
एजेंसी ने कहा कि इन मामलों में की गई तलाशी में दोषी ठहराने वाली चीज़ें ज़ब्त हुईं, जिनमें खाली सेल डीड, साइन किए हुए चेक बुक और पहचान के दस्तावेज़ शामिल हैं, जो अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने और बेचने की सिस्टमैटिक कोशिशों का इशारा देते हैं।
ED ने 2016 में एक ECIR दर्ज की और 2018 में एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फ़ाइल की, इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में तीन सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट कीं, जो अपराध की कमाई को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल अलग-अलग आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ़ थीं। स्पेशल PMLA कोर्ट ने अब तक फ़ाइल की गई सभी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर संज्ञान लिया है।