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नई दिल्ली [भारत]: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी एंटिटीज़ द्वारा चलाई जा रही एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड की अपनी चल रही जांच के सिलसिले में 10,021.46 करोड़ रुपये की 247 अचल प्रॉपर्टीज़ को प्रोविजनली अटैच किया है। यह प्रॉपर्टीज़ की कीमत और संख्या के.

नई दिल्ली [भारत]: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 20 दिसंबर को फिर से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। वह सुबह ED के सामने पेश हुए और.

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनेगी। एजेंसी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है। पिछले महीने, ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत.

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मेडिकल शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने 10 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई 30 जून 2025.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंदन में रह रहे भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह सेकेंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू.

वैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet के मामले में देश की जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), की नजरें अब बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के कई बड़े नामों पर हैं।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्ल्ड कप विजेता युवराज सिंह से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है।

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप (RAAGA कंपनियों) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी जांच शुरू कर दी है। इस जांच के तहत देशभर में 48-50 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज की गई दो FIRs के बाद की जा रही है। आरोप.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दो मामलों में अग्रिम ज़मानत दे दी है। एक मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) का है और दूसरा मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा अवैध विदेशी फंडिंग से जुड़ा है। इस.

नई दिल्ली: ब्रिटेन में स्थित शस्त्र सलाहकार संजय भंडारी और कुछ अन्य से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा (56) सुबह 11 बजे के बाद मध्य दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय.