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ठाणे पुलिस ने कहा कि व्यक्तियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता कंपनी के खाते को हैक कर लिया और विभिन्न बैंक खातों से ₹16,180 करोड़ से अधिक की धनराशि निकाल ली।
नौपाड़ा के एक अधिकारी ने बताया कि धोखाधड़ी लंबे समय से हो रही थी और अप्रैल 2023 में ठाणे में कंपनी के भुगतान गेटवे खाते को हैक करने और ₹25 करोड़ निकाले जाने की महाराष्ट्र के ठाणे शहर के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के बाद प्रकाश में आया। अधिकारी ने एफआईआर के हवाले से बताया कि जब पुलिस ने इसकी जांच की तो 16,180 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी धोखाधड़ी सामने आई।
ठाणे अपराध शाखा के एक अधिकारी की शिकायत के बाद, 6 अक्टूबर को ठाणे की नौपाड़ा पुलिस ने संजय सिंह, अमोल अंडाले उर्फ अमन, केदार उर्फ समीर दिघे, जितेंद्र पांडे और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। , 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467, 468 (जालसाजी), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान।
पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर के मुताबिक, आरोपी जितेंद्र पांडे ने पहले 8 से 10 साल तक बैंकों में रिलेशनशिप और सेल्स मैनेजर के तौर पर काम किया था।
अधिकारी ने कहा, पुलिस को संदेह है कि इस बड़े रैकेट में कई खिलाड़ी हो सकते हैं, जो लंबे समय से चल रहा है और इसका अखिल भारतीय प्रभाव कई कंपनियों और व्यक्तियों पर पड़ सकता है।
एफआईआर के अनुसार, यह संदेह है कि यह अपराध हजारों बैंक खातों में फैला हुआ है और पैसा कई अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया है।पुलिस जांच टीम ने आरोपियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।
