नई दिल्ली [भारत]: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 20 दिसंबर को फिर से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।
वह सुबह ED के सामने पेश हुए और मामले के सिलसिले में ED मुख्यालय में उनसे 7 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की गई।
एजेंसी ने 10 दिसंबर को बताया कि ED ने अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 54.82 करोड़ रुपये बैलेंस वाले 13 बैंक खातों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 की धारा 37A के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) की धारा 4 के उल्लंघन के लिए जब्त कर लिया है।
केंद्रीय एजेंसी की स्पेशल टास्क फोर्स ने इन बैंक खातों को जब्त किया।
ED ने कहा कि उसकी जांच में पता चला है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) के ज़रिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा दिए गए हाईवे निर्माण प्रोजेक्ट्स से सरकारी फंड का गबन किया।
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, फंड को मुंबई में फर्जी सब-कॉन्ट्रैक्टिंग व्यवस्था के ज़रिए शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया था। “ये शेल कंपनियाँ मुंबई में खास बैंक शाखाओं में डमी निदेशकों का इस्तेमाल करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्थापित की गई थीं।”
ED ने कहा कि इसके बाद इन फंडों को “अन्य शेल कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए लेयर किया गया और बिना किसी सामान या दस्तावेज़ की प्राप्ति के पॉलिश किए गए और बिना पॉलिश किए गए हीरों के आयात की आड़ में भारत से बाहर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भेजा गया।”
“जिन UAE कंपनियों को फंड भेजा गया था, उनके बैंक खाते UAE और हांगकांग दोनों में थे। ये कंपनियाँ अवैध अंतरराष्ट्रीय हवाला में शामिल व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित पाई गईं। जिन शेल कंपनियों के ज़रिए इन फंडों का गबन किया गया, वे 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा के अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में शामिल पाई गईं,” ED ने कहा।
एजेंसी ने आगे कहा कि प्रोजेक्ट फंड के डायवर्जन से प्रभावित SPVs में गंभीर वित्तीय संकट पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बैंक लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) बन गए और कर्ज देने वालों को नुकसान हुआ और सार्वजनिक वित्तीय हितों को खतरा हुआ।