Excise Policy Case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने Sanjay Singh की जमानत याचिका पर ED को नोटिस किया जारी

January 8, 2024

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। विशेष न्यायाधीश एम.के. के आदेश के बाद सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने 22 दिसंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की। 21 दिसंबर को निचली अदालत ने मामले में आप नेता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी थी और ईडी से इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा था। उन्हें पूरक आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेज दिए जाएं।

उसे जमानत देने से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे। अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न आरोपियों के लिए जमानत याचिकाएं खारिज करने के दौरान पीएमएलए की धारा 45 और 50 की व्याख्या पर की गई टिप्पणियां अपरिवर्तित रहेंगी और मामले में एक अन्य आरोपी को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भरता नहीं रहेगी।’ विपरीत टिप्पणियाँ प्रदान करें या समानता स्थापित करें। इसने कार्यवाही के दौरान वसूली की अनुपस्थिति के तर्क को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है।

अभियुक्तों को अपराध की कथित आय से जोड़ने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की कमी को संबोधित करते हुए, अदालत ने नकद लेनदेन की प्रकृति का हवाला देते हुए इस धारणा को खारिज कर दिया। अनुमोदनकर्ता के दबाव के दावे को खारिज करते हुए, न्यायाधीश ने प्रभाव का कोई सबूत नहीं पाया और ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की प्रासंगिकता की पुष्टि की, जबकि उत्पाद शुल्क नीति को प्रभावित करने में आरोपी की कथित भूमिका पर ध्यान दिया और अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए एक डमी सहयोगी को शामिल करते हुए एक साझेदारी बनाने का प्रयास किया।

इस पहलू के संबंध में अनुमोदक दिनेश अरोड़ा, आरोपी अमित अरोड़ा और गवाह अंकित गुप्ता के बयानों का हवाला दिया गया, जिससे आवेदक के निजी सहायक को इकाई में शामिल करने के प्रयासों का खुलासा हुआ। सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तारी से पहले सिंह से पूछताछ नहीं की थी और आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास का भी हवाला दिया था। ईडी ने चल रही जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था और चिंता व्यक्त की थी कि सिंह की रिहाई संभावित रूप से जांच में बाधा डाल सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और गवाहों को प्रभावित कर सकती है।