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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कदम पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) छापेमारी कर रही हो, उस समय मुख्यमंत्री का वहां जाकर दखल देना सही नहीं है। यह मामला उस छापेमारी से जुड़ा है, जो ED ने एक राजनीतिक सलाहकार.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति एसपी ओसवाल के ‘डिजिटल अरैस्ट’ से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत एक ‘म्यूल’ बैंक खाते में जमा 1.76 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त कर ली है। ईडी के बयान में कहा गया कि यह धनराशि मृत्युंजय मल्टीट्रेड नामक एक इकाई के.

लुधियाना के मशहूर उद्योगपति एसपी ओसवाल से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है।

WinZO : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के संस्थापक सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, वित्तीय नियामक के जोनल ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राठौर और नंदा.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लंदन में रह रहे भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह सेकेंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू.

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप (RAAGA कंपनियों) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी जांच शुरू कर दी है। इस जांच के तहत देशभर में 48-50 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज की गई दो FIRs के बाद की जा रही है। आरोप.

नई दिल्ली: ब्रिटेन में स्थित शस्त्र सलाहकार संजय भंडारी और कुछ अन्य से जुड़े धनशोधन मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति एवं कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा (56) सुबह 11 बजे के बाद मध्य दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा कि उसने सहारा समूह और उससे जुड़ी इकाइयों के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहारा समूह के चेयरमैन की मुख्य प्रबंधन टीम के एक कार्यकारी निदेशक और समूह के एक लंबे समय से सहयोगी सह संपत्ति.

नई दिल्ली / वॉशिंगटन: नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत की जांच एजेंसियों- प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई है। भारत सरकार के लिए यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। 4 जुलाई को हुई.